Los reguladores de criptomonedas de 5 países identifican un posible esquema Ponzi de USD 1000 millones

En los últimos meses, invertir en criptomonedas ha sido un desafío. El mercado emergente se ha visto sacudido por cambios radicales en los precios, el colapso de activos y una variedad de desafíos económicos.

Desde noviembre, a medida que el precio de bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, ha disminuido, también lo han hecho los valores de las monedas que alguna vez se consideraron seguras porque estaban vinculadas al dólar estadounidense y reguladas por intercambios.

Los defensores de los activos digitales aplaudieron los esfuerzos de las autoridades internacionales y nacionales para apreciar y monitorear mejor la viabilidad del sector.

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También contribuyó al crecimiento la insensata invasión rusa de Ucrania. Dentro y fuera del país, una gran cantidad de personas utilizaron criptomonedas para transferir fondos, demostrando una vez más la utilidad de la moneda.

Independientemente de sus momentos brillantes, la criptomoneda se encuentra actualmente en un momento crucial.

Ha perdido casi el cincuenta por ciento de su valor de mercado desde noviembre y es susceptible de fraudes, manipulaciones y caídas repentinas.

Regardless of its bright spots, Bitcoin and other digital assets are currently at a crossroads. (Inc42)

Investigadores Fiscales Vigilando Grandes Fraudes

Ahora, los reguladores están investigando otro fraude.

Los inspectores fiscales internacionales han descubierto más de 50 posibles delitos fiscales relacionados con las criptomonedas, lo que puede allanar el camino para una investigación oficial en las próximas semanas, incluido un posible esquema Ponzi de mil millones de dólares.

Según los informes publicados el viernes, los jefes de aplicación de impuestos de los países del Estado Mayor Conjunto de Aplicación de Impuestos Globales (J5) se reunieron en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para descubrir fuentes de actividad transfronteriza ilegal.

El viernes, Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos, declaró: «Algunas de estas pistas se refieren a personas con transacciones NFT sustanciales que involucran posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en nuestras jurisdicciones».

El dinero involucrado parece haber afectado a inversores de todo el mundo, incluidos compradores de criptomonedas en Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

“Parece que [one] es un esquema Ponzi de mil millones de dólares. Son mil millones con una ‘B’, y esta ventaja afecta a todas y cada una de las naciones J5”, comentó Lee.

El J5 es un programa de lucha contra los delitos fiscales que involucra a los gobiernos de cinco naciones.

Crypto total market cap at $1.25 trillion on the daily chart | Source: TradingView.com

El programa enfatiza el mayor examen de los peligros, el fraude y las irregularidades en el floreciente negocio de las criptomonedas.

El lunes pasado, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, informó a los legisladores que el colapso de la moneda estable TerraUSD demuestra la necesidad de leyes adicionales.

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J5 vs. Habilitadores de delitos criptográficos

El J5 se fundó en respuesta al llamado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los países para que hagan más para combatir a los facilitadores de delitos fiscales.

La investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) y HM Revenue & Customs conforman la organización.

Niels Obbink, del Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos, declaró: «Los NFT son uno de los métodos digitales emergentes de lavado de dinero basado en el comercio».

La identificación de presuntos delitos representa malas noticias adicionales en una semana turbulenta para los mercados de Bitcoin.

Según algunas estimaciones, la gran volatilidad de los precios afectó a los criptomercados y redujo las valoraciones totales de los activos en alrededor de 270.000 millones de dólares.

Featured image from InsideBitcoins, chart from TradingView.com

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